NOTA DEL BLOG: MCALLEN TEXAS - REYNOSA TAMAULIPAS 1 DE JULIO 2021
APENAS EL DIA DE ANTIER LES COMENTABA QUE EL ASUNTO DEL TODAVIA GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FCO GARCIA CABEZA DE VACA ¡NO HABIA TERMINADO! Y QUE PRONTO HABRIA MAS NOVEDADES ... PUES LA SABIA CALLE TEXANA ¡NO SE EQUIVOCÒ!
El caso de CDV y la carcel No ha terminado Se esperan novedades en los proximos dias #cdvictoria #reynosa
10:27pm · 29 Jun 2021Detienen en EU a Baltazar Reséndez, presunto prestanombres de García Cabeza de Vaca
El presunto socio del gobernador de Tamaulipas fue entregado a las autoridades mexicanas por alguaciles estadunidenses en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa.
La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió al empresario Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien presuntamente lavó dinero para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recursos que supuestamente sirvieron para comprar un departamento en más de 42 millones de pesos en Bosques de Santa Fe, en la Ciudad de México.
Funcionarios del gobierno federal indicaron que la captura se ejecutó tras ser entregado en el Puente Internacional de McAllen-Reynosa, ya que fue detenido en McAllen, Texas, por alguaciles norteamericanos.
Indicaron que Higinio Reséndez fue trasladado al Estado de México para ser puesto a disposición del juez de control del centro de justicia penal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, que libró la orden captura.
Según investigaciones federales, el gobernador Cabeza de Vaca ha beneficiado a tres empresas fantasma, propiedad de quienes las autoridades identifican como sus prestanombres
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la solicitud de desafuero contra el mandatario panista se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, las cuales sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”.
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en la solicitud de desafuero contra el mandatario panista se menciona a Inmobiliaria RC Tamaulipas SA de CV y Barca de Reynosa SA de CV, propiedad de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, y T Seis Doce SA de CV, cuyo accionista y apoderado es Juan Francisco Tamez Arellano, las cuales sirvieron para la “organización criminal” liderada por el gobernador para “echar a andar un esquema de lavado de activos”. Lo anterior, pese a que ninguna de las tres firmas contaba con trabajadores inscritos en el IMSS, pero sí con declaraciones fiscales en ceros ante el SAT. La más beneficiada, según la UIF, es Inmobiliaria RC Tamaulipas, que obtuvo de manera directa dos contratos por 48 millones 634 mil pesos para la construcción de un centro de justicia en Reynosa y una unidad de docencia para la entidad, que no se han concluido. Te recomendamos: Debe 4T enfrentar a grupos criminales; no habrá tregua contra violencia: García Cabeza de Vaca De acuerdo con las declaraciones anuales de la firma de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, en 2014 tuvo ingresos por 28 millones 616 mil pesos; en 2015, por cero pesos, y en 2016, por 25 millones 869 mil pesos. Mientras que, en el primer año de gobierno de García Cabeza de Vaca, 2017, llegó a 95 millones 950 mil pesos; en 2018 continuó ascendiendo hasta 136 millones 660 mil pesos, y en 2019, 309 millones 570 mil pesos; es decir, durante el mandato panista vio crecer sus ganancias mil 128 por ciento. La otra firma de Reséndez Cantú, Barca de Reynosa, ganó una licitación por 5 millones 948 mil pesos para la pavimentación de dos calles: Cerro del Cubilete en la Colonia Almaguer y Hierro en la colonia Villas de La Joya, ambas en Reynosa. Te recomendamos: AMLO anuncia que tendrá reunión con García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas En el caso de T Seis Doce, la policía ministerial hizo trabajo de campo en su dirección fiscal, Camino a Huixquilucan 15. C.P 05100, y dio cuenta que “era un taller mecánico”, por lo que dieron fe de que la firma es fantasma. La empresa de Juan Francisco Tamez Arellano declaró, de 2014 a 2019, “en ceros sus ejercicios fiscales ante el SAT”. El 17 de diciembre de 2013 García Cabeza de Vaca era senador y compró con su esposa, Mariana Gómez Leal, el departamento 3 del complejo ubicado en Camino Alto Lerma en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos. Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, lo vendió a T Seis Doce por un precio de 42 millones 113 mil pesos, que fue saldado en seis pagos entre los meses de junio a diciembre de ese año.
ANTECEDENTES
Fichan en EU a contratista asociado con García Cabeza de Vaca
Se trata de Baltazar Higinio Reséndez Cantú, quien fue incluido en la lista Financial Crimes Enforcement Network del Departamento del Tesoro de EU, por actividad sospechosa de lavado de dinero.
- Redacción AN / ES
“(Reséndez) se encuentra incluido en la lista Financial Crimes Enforcement Network (FinCen), con fecha de inserción de 2008 por actividad sospechosa de lavado de dinero por un monto de 4 millones 315 mil 800 dólares”, dijo la Unidad de Inteligencia Financiera en su querella a la FGR que fundamenta la solicitud de desafuero del gobernador de Tamaulipas.
FinCen es un organismo del Departamento del Tesoro norteamericano.
La Fiscalía General de la República (FGR) señala que de 2016 a 2018, la Administración de García Cabeza de Vaca otorgó tres contratos por más de 56 millones de pesos a dos empresas de Reséndez Cantú, constructor y ganadero tamaulipeco.
Se trata de Inmobiliaria RC Tamaulipas S.A. de C.V. y Barca de Reynosa S.A. de C.V., que recibieron durante los primeros dos años los contratos para obras en la entidad.
Te recomendamos: Bancada de Morena solicita reunión con Santiago Nieto por caso Cabeza de Vaca
De acuerdo con la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, la teoría de FGR es que, a través de dichos contratos de obra pública, se trianguló dinero a una empresa para que comprara al mandatario su departamento en Santa Fe, en la Ciudad de México.
La Secretaría de Obras Públicas estatal pagó 24 millones 999 mil 997 pesos a la Inmobiliaria RC de Tamaulipas por construir el Centro Integral de Prevención y Participación Ciudadana, en Reynosa, y 25 millones 499 mil 993 pesos por la Unidad de Docencia para Tamaulipas.
A la persona moral Barca de Reynosa S.A. de C.V. le asignaron un contrato de 5 millones 948 mil 896 pesos, por la pavimentación de dos calles en las Colonias Almaguer y Villas de la Joya, también en Reynosa.
Te podría interesar: Es imposible difundir el expediente de García Cabeza de Vaca: diputado Pablo Gómez
Basada en la querella de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la FGR presupone que casi las dos terceras partes del dinero de los contratos fue triangulado a través de una operación inmobiliaria en favor del gobernador.
Lo dice porque en marzo y abril de 2018 Reséndez Cantú envió 33 millones 553 mil 500 pesos a Juan Francisco Támez Arellano, accionista mayoritario y representante legal de T Seis Doce S.A. de C.V.
Si bien la UIF denunció ante la FGR que esta transferencia no tenía justificación, en una carta enviada a Grupo Reforma, Reséndez dijo la semana pasada que en 2018 hizo una operación inmobiliaria con Támez Arellano, a través de su intermediario Miguel Ángel Longoria Sáenz.
Algunas fuentes conocedoras del caso indicaron que se trata de un rancho que Reséndez le compró a Támez Arellano, pero este dato no lo mencionan las autoridades federales.
Según la FGR, en 2019 la empresa de Támez Arellano compró en 42 millones 113 mil 844 pesos el departamento que el gobernador había adquirido seis años antes en Bosques de Santa Fe.
*****************
******************
No comments:
Post a Comment