Fiscal
de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y
Administrador de los Estados Unidos. Administración de Control de
Drogas (“DEA”), Terrance C. Cole, anunció hoy la revelación de una
acusación que acusa a RUBEN ROCHA MOYA, ENRIQUE INZUNZA CAZAREZ, ENRIQUE
DIAZ VEGA, DAMASO CASTRO ZAAVEDRA, MARCO ANTONIO ALMANZA AVILES,
ALBERTO JORGE CONTRERAS NUNEZ, a/k/a “Cholo”, GERARDO MERIDA SÁNCHEZ,
JOSÉ ANTONIO DIONISO HIPOLITO MILLAN también está acusado de delitos
relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y
el pariente de la fuente que resultó en sus muertes. Los acusados son
todos los funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la
ley actuales o anteriores de alto rango en el Estado mexicano de Sinaloa
(“Sinaloa”), incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBEN ROCHA
MOYA, y supuestamente se han asociado con el Cártel de Sinaloa para
distribuir cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos. El
caso está asignado a la US. La Jueza de Distrito Katherine Polk Failla.
“El
Cártel de Sinaloa es una organización criminal despiadada que ha
inundado esta comunidad con drogas peligrosas durante décadas”, dijo
Estados Unidos. Abogado Jay Clayton. “A medida que la acusación queda
al descubierto, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de tráfico
de drogas como esta, no operarían tan libre o exitosamente sin políticos
corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su
nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos para el tráfico
mortal de drogas debe terminar. Deje que estos cargos envíen un mensaje
claro a todos los funcionarios de todo el mundo que trabajan con
narcotraficantes: no importa su título o posición, estamos comprometidos
a llevarlo ante la justicia”.
“El Cártel de Sinaloa
no solo está traficando drogas mortales, es una organización terrorista
designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la
violencia y las ganancias”, dijo el administrador de la DEA, Terrance
Cole. “Esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar las
instituciones públicas y poner en riesgo la vida estadounidense. Los
acusados supuestamente usaron posiciones de confianza para proteger las
operaciones del cartel, permitiendo una tubería de drogas mortales en
nuestro país. Nadie está por encima de la ley. Estamos agradecidos por
nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad
todos los días y nos apoyan para salvaguardar nuestras comunidades.
Juntos, seguiremos aplicando una presión sostenida contra el Cártel de
Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense
y salvar vidas”.
De acuerdo con las acusaciones contenidas en la
acusación, otras presentaciones judiciales y declaraciones hechas
durante los procedimientos judiciales:[1]
El
Cártel de Sinaloa (el “Cártel”) es una de las organizaciones criminales
más violentas del mundo y ha transformado el Estado mexicano de Sinaloa
en el epicentro geográfico del comercio mundial de estupefacientes.
Desde su base en Sinaloa, el Cártel ha trabajado con elementos
criminales de todo el mundo, productores y distribuidores de cocaína en
Colombia y Venezuela, traficantes de drogas y políticos corruptos en
toda América Central y del Sur, y precursores de fabricantes de
productos químicos en China y en otros lugares, para distribuir
cantidades masivas de narcóticos en los Estados Unidos e infligir graves
daños a las comunidades en todo este país. El Cártel también ha
llevado a cabo una violencia desenfrenada, incluidos miles de
asesinatos, en todo México y en otras partes del mundo, incluso en los
Estados Unidos.
Para proteger y hacer crecer este imperio del
narcotráfico, el Cártel supuestamente se ha asociado con políticos
corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos
los acusados, que han abusado de su autoridad en apoyo del Cártel, han
expuesto y sometido a las víctimas a amenazas y violencia, y han vendido
sus oficinas a cambio de sobornos masivos. De hecho, ciertos oficiales
de policía en México, incluso, como se alega, algunos de los acusados,
han participado directamente en la violencia y retribución del Cártel,
incluso asesinando a enemigos del Cártel y secuestrando a personas
sospechosas en México de cooperar con la policía de los Estados Unidos
en esta investigación.
Los acusados en esta acusación son
funcionarios gubernamentales o encargados de hacer cumplir la ley en
Sinaloa. Como se alegó, cada uno de los acusados ha participado en una
conspiración corrupta y violenta de tráfico de drogas con el Cártel para
importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y
metanfetamina de México a los Estados Unidos. Los acusados han
desempeñado una variedad de roles esenciales para el Cártel: entre otras
cosas, los acusados supuestamente han protegido a los líderes del
Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; han causado
información confidencial de la aplicación de la ley y militar a los
miembros del Cártel y a los traficantes de drogas aliados para ayudar a
las actividades criminales del Cártel; han ordenado a los miembros de
las agencias policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de
Sinaloa, la Policía de Investigación A cambio, los acusados han
recibido colectivamente millones de dólares en dinero de la droga del
Cártel.
Como se alega, los acusados han estado más estrechamente
alineados con la facción del Cártel dirigida por los hijos de Joaquín
Archivaldo Guzmán Loera, a/k/a “El Chapo”, el famoso ex líder del
Cártel, que son conocidos colectivamente como los “Chapitos”. Los
acusados han operado en todos los niveles del gobierno y la aplicación
de la ley en Sinaloa y cada uno abusó de sus posiciones de confianza y
autoridad para ayudar a facilitar las operaciones de los Chapitos. Por
ejemplo, ROCHA MOYA fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha
ocupado desde el 1 de noviembre de 2021 o aproximadamente, después de
que los Chapitos supuestamente lo ayudaron a ser elegido por, entre
otras cosas, secuestrar e intimidar a sus rivales. A cambio, tanto
antes como después de convertirse en gobernador, ROCHA MOYA
supuestamente asistió a reuniones con los Chapitos, en las que prometió
proteger a los Chapitos ya que distribuyeron cantidades masivas de
drogas a los Estados Unidos y, como Gobernador, ROCHA MOYA ha permitido a
los Chapitos operar con impunidad en Sinaloa. Del mismo modo, los
otros acusados han ayudado directa y repetidamente a los Chapitos a
cambio de sobornos masivos alimentados por drogas. Por ejemplo,
ZAAVEDRA, quien es el Fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del
Estado de Sinaloa, ha recibido aproximadamente $ 11,000 dólares
estadounidenses cada mes de los Chapitos y, a cambio, ha protegido a los
miembros de Chapitos del arresto e informado a los Chapitos de las
operaciones planificadas de aplicación de la ley respaldadas por los
Estados Unidos.
Algunos de los acusados también se alega que
participaron directamente en la campaña de violencia y retribución del
Cártel. Por ejemplo, MILLAN, un comandante de alto nivel en la Policía
Municipal de Culiacán, supuestamente recibió más de aproximadamente $
1,600 dólares estadounidenses cada mes de los Chapitos. A cambio,
MILLAN dio a los Chapitos acceso sin restricciones a la Policía
Municipal de Culiacán y utilizó a oficiales de la fuerza policial para
ayudar a los Chapitos a mantener su control sobre Culiacán, incluso a
través de arrestos, secuestros y asesinatos. En o alrededor de octubre
de 2023, MILLAN supuestamente ayudó a los Chapitos a secuestrar una
fuente confidencial de la DEA y al pariente de la fuente, a quien los
Chapitos habían torturado y asesinado, porque se sospechaba que la
fuente proporcionaba información al Gobierno en relación con esta
investigación.
* * *
Esta
acusación es la última de una serie de acusaciones emitidas en este
Distrito desde 2023, acusando a más de 30 miembros y asociados del
Cártel, incluidos los miembros de los líderes del Cártel, por su
participación en la distribución de cantidades masivas de narcóticos en
los Estados Unidos y delitos relacionados, lo que ha resultado en un
impacto disruptivo significativo en las operaciones de tráfico de drogas
del Cártel.
Un gráfico que contiene los cargos y las sanciones
mínimas y máximas que enfrenta cada acusado está a continuación. Se
cree que todos los acusados residen actualmente en México.
Las
sanciones mínimas y máximas legales están prescritas por el Congreso y
se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que cualquier
sentencia de los acusados será determinada por un juez.
¿El señor
Clayton elogió el destacado trabajo de investigación de la División de
Operaciones Especiales de la DEA, la Unidad de Investigaciones
Bilaterales y las oficinas de la DEA en México y Phoenix, así como la
asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal
del Departamento de Justicia y el Gobierno de México. ¿El señor
Clayton también agradeció a Estados Unidos. Oficinas del Fiscal en el
Distrito Norte de Illinois y Distrito Sur de California, y la Sección de
Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso del Departamento de Justicia.
¿El
señor Clayton también agradeció a la Fuerza de Tarea de Seguridad
Nacional, una asociación de todo el gobierno dedicada a eliminar
carteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales
transnacionales y redes de tráfico y tráfico de personas que operan en
los Estados Unidos y en el extranjero.
Este enjuiciamiento está
siendo manejado por la Unidad de Seguridad Nacional y Narcóticos
Internacionales de la Oficina. Asistente de Estados Unidos Abogados
Jane Y. Chong, Sarah L. Kushner y David J. Los robos están a cargo de la
acusación.
Los cargos contenidos en la acusación son simplemente
acusaciones, y los acusados se presumen inocentes a menos y hasta que se
demuestre su culpabilidad.
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