NOTA DEL BLOG: 6 DE JULIO 2020
BUENOS LOGROS
Lo unico no grato, es que Descarta una investigacion directa al Exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre y eso incluye millones de pesos que èl y Armando Nuñez Montelongo se robaron del area de seguridad publica incluyendo las torres ay camaras de vigilancia en todo el estado de tamaulipas
CONFERENCIA DE PRENSA
Lic. Raúl Ramírez Castañeda
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE).
Habla de notario en investigación ( no quiso dar su nombre) por hacer negocios con empresas ilegales
•La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE), cuenta con un area de analisis de información, fiscalizacion estrategica y Judicialización, en esta última area se cuenta con ministerios públicos que han sido capacitados en el tema de delitos fiscales financieros y patromoniales.
•Detectan una lista de cerca de 100 personas que estan operando en Tamaulipas en una manera ilegal, por que no se les localiza en el domicilio fiscal, no estan presentando declaraciones informativas de operaciones con terceras, ni declaraciones periodicas o anuales.
•122 empresas factureras, algunas de ellas (empresas) operan desde el 2012
•Hay algunas empresas que estan dentro del padron proveedore del Gobierno de Tamaulipas y ya se inicio las acciones pertinentes para determinar que hayan prestado el servicio, que su expediente este debidamente integrado y que la factura se haya prestado al estado y si no fue asi, la unidad de intelegencia tiene los recursos para iniciar las acciones correspondientes.
•2018 se inicio operaciónes con una red de empresas factureras que involucra a 52 empresas factureras que han facturado casi 10 mil millones.
•Los involucrados fueron empleados de una notaria publica de Ciudad Victoria
•Cristóbal “N” quien fuera subsecretario de egresos es prófugo de la justicia desde Mayo del 2018
•El error de ellos es que el dinero se sacó de la cuenta de las empresas y se deposito en las cuentas personales, de los socios de este grupo de personas, siguiendo la ruta del dinero dimos con ellos.
•La mayoría de las empresas eran con domicilio en Monterrey eran casas muy modestas, muchas tenían el mismo domicilio fiscal.
•Un Notario de Ciudad Victoria y el Exsubsecretario de Egresos operaban esta red.
•De los ex funcionarios Critobal N, Jorge N quien fuera secretario de Finanzas y Jorge N quien fuera Director de Pagos, han sido citados y han presentado amparos, los cuales obviamente no les han prosperado.
•La unidad cuenta para este caso con 23 carpetas de investigación iniciadas 29 órdenes de aprensión 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprensión pendientes de solicitar, 5 personas con presión preventiva, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias juridicas internacionales.
•En la unidad de inteligencia financiera estan cettificados por organismos internacionales de Estados Unidos.
•Se emitió un ficha de Interpol en el area de busqueda de un ex funcionario del Gobierno de Tamaulipas.
•El caso del exfuncionario que fue director del ITAVU Pablo N en el cual le hemos realizado a sus empresas 3 auditorías y a él en lo personal y se le han determinando créditos por mil 219 millones de pesos a corde al resultado de las auditorías y recientemente se presentó un oficio pra el aseguramiento precautorio de los bienes, es muchísimo dinero que está persona está evadiendo, no ha podido comprobar los ingresos la deducción de los mismos no ha aportado la documentación necesaria
•Empresario se le aseguraron 150 hectáreas
•Un proveedor del municipio de Nuevo Laredo el cual encontramos que no pudo demostrar la materialidad de lo que le facturaba al municipio en la administración pasada a la actual y se le determinó 45 millones de pesos de impuestos omitidos, procedimos al aseguramiento precautorio de 20 bienes que encontramos a nombre de esta empresa
•En el caso del ex gobernador Eugenio N, que también con trabajos de inteligencia se encuentra actualmente detenido se le aseguraron 25 bienes inmuebles en el mes de noviembre del 2018
•La unidad cuenta con objetivos de crimen organizado, de empresarios y ex funcionarios.
•La unidad de inteligencia ha sido reconocida por la embajada de EUA como quienes mas resultados ha dado, sobre todo el procedimiento de analisis de información y judicializacion en coordinacion con la fiscalia del estado.
•La ficha roja de interpol esta para el exalcalde de Nuevo Laredo en la administración de Carlos N.
•Descarta una investigacion directa al Exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre
•Descarta tambien investigacion a alcaldes en funciones
*********
Ex gobernadores, ex funcionarios, ex alcaldes y actuales servidores públicos, así como empresarios, en la mira
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.
El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
La Unidad También ha solicitado Ficha Roja a la INTERPOL contra uno
de los probables responsables implicados en una de las 23 carpetas de
investigación, la cual corresponde a un caso municipal.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.
Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).
52 empresas con los mismos socios.
Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.
Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años (2014 a 2016).E
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”
Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.
A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo León.
Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que encontraron fue un escritorio, una silla y con una sóla persona en su interior. Sólo esas cinco empresas referidas que originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los 1, 600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula empresarial.
CASO DE “LOS SEIS”
Como ejemplo, mostró el diagrama criminal del caso de “Los seis” que constituyeron 52 empresas fantasma, para facturar a la anterior Administración estatal 576 millones 386 mil 671 pesos, detrimento ya judicializado.
El principal operador de esta célula es el anterior Subsecretario de Egresos, Cristóbal Rosales, quien desde mayo de 2018 se encuentra prófugo.
También un Notario Público, Antonio Mercado Polanco, forma parte de la célula, al igual que el Ex Secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame y el ex Director de Pagos, Jorge Contreras Chío.
Desde enero de 2014 a mayo de 2020, las 52 empresas facturaron en total operaciones por 9 mil 838 millones 298 pesos.
En la banda de “Los seis” se presentaron facturas, como una por 100 millones de pesos para el mantenimiento de un equipo de aire acondicionado, comentó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Agregó que hasta hace unos meses la célula protegía al Notario Público mencionado, pero a través de figuras como las de testigo colaborador se ha empezado a abundar en el caso.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES
Otro tema en manos de la UIFE es el del ex Gobernador, Eugenio Javier Hernández Flores, actualmente preso en una cárcel de Estado de México.
A Hernández le fueron asegurados 25 bienes inmuebles desde el 7 de noviembre de 2018.
Ahora mismo, Hernández también está en espera de que se resuelva la revisión del amparo que tramitó en contra de la orden de extradición hacia Estados Unidos de Norteamérica.
PABLO ZÁRATE
También habló del caso de Pablo Zárate Juárez, quien fungió como Director de ITAVU en el sexenio Tomás Yarrington, y que luego de 3 auditorías practicadas a sus empresas, se logró determinarle créditos fiscales por 1,219 millones de pesos.
“Debido a ello se ha dictado el aseguramiento precautorio de 12 bienes inmuebles”, informó.
“No ha podido comprobar los ingresos, la deducción de los mismos. No ha aportado la documentación necesaria”, añadió.
Raúl Ramírez Castañeda dijo que los objetivos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica son más de 500.
“Traemos objetivos del crimen organizado, empresarios, y ex funcionarios. Este es el resultado de la política pública de creación de esta Unidad”, comentó.
CARLOS CANTUROSAS
También habló sobre el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, de quien, dijo, cuenta con una Ficha Roja vigente de interpol pues lo buscan para cumplimentarle dos órdenes de aprehensión vigentes.
En su caso, comentó, se le vincula con 48 empresas factureras que fueron proveedoras de su Administración como Alcalde y que ejecutaron un quebranto de 47 millones de pesos.
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Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas consiguió
frenar los efectos del acuerdo de Confiabilidad de la Secretaría de
Energía emitido en mayo, que busca obstaculizar a las energías limpias.
Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado, reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de Tamaulipas.
En el acuerdo, tomado el 3 de julio y publicado este lunes, se advierte que con relación a la Controversia 95/2020 se concedió la medida cautelar para suspender “todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
Ese acuerdo de la Sener fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo pasado.
Los Ministros resolvieron que se suspenda “hasta en tanto se resuelva de fondo el presente asunto (Controversia Constitucional)”.
Además, determinaron que la medida suspensional surta efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.
La nueva política que defiende el Gobierno Federal, contra la que el Gobierno de Tamaulipas se inconformó, de acuerdo a la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, “es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de ese instrumento, SENER usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones competencia”.
En Tamaulipas, aplicar la nueva política de Sener implicaría perder inversiones por más de 1,200 millones de dólares.
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BUENOS LOGROS
Lo unico no grato, es que Descarta una investigacion directa al Exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre y eso incluye millones de pesos que èl y Armando Nuñez Montelongo se robaron del area de seguridad publica incluyendo las torres ay camaras de vigilancia en todo el estado de tamaulipas
CONFERENCIA DE PRENSA
Lic. Raúl Ramírez Castañeda
Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE).
Habla de notario en investigación ( no quiso dar su nombre) por hacer negocios con empresas ilegales
•La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE), cuenta con un area de analisis de información, fiscalizacion estrategica y Judicialización, en esta última area se cuenta con ministerios públicos que han sido capacitados en el tema de delitos fiscales financieros y patromoniales.
•Detectan una lista de cerca de 100 personas que estan operando en Tamaulipas en una manera ilegal, por que no se les localiza en el domicilio fiscal, no estan presentando declaraciones informativas de operaciones con terceras, ni declaraciones periodicas o anuales.
•122 empresas factureras, algunas de ellas (empresas) operan desde el 2012
•Hay algunas empresas que estan dentro del padron proveedore del Gobierno de Tamaulipas y ya se inicio las acciones pertinentes para determinar que hayan prestado el servicio, que su expediente este debidamente integrado y que la factura se haya prestado al estado y si no fue asi, la unidad de intelegencia tiene los recursos para iniciar las acciones correspondientes.
•2018 se inicio operaciónes con una red de empresas factureras que involucra a 52 empresas factureras que han facturado casi 10 mil millones.
•Los involucrados fueron empleados de una notaria publica de Ciudad Victoria
•Cristóbal “N” quien fuera subsecretario de egresos es prófugo de la justicia desde Mayo del 2018
•El error de ellos es que el dinero se sacó de la cuenta de las empresas y se deposito en las cuentas personales, de los socios de este grupo de personas, siguiendo la ruta del dinero dimos con ellos.
•La mayoría de las empresas eran con domicilio en Monterrey eran casas muy modestas, muchas tenían el mismo domicilio fiscal.
•Un Notario de Ciudad Victoria y el Exsubsecretario de Egresos operaban esta red.
•De los ex funcionarios Critobal N, Jorge N quien fuera secretario de Finanzas y Jorge N quien fuera Director de Pagos, han sido citados y han presentado amparos, los cuales obviamente no les han prosperado.
•La unidad cuenta para este caso con 23 carpetas de investigación iniciadas 29 órdenes de aprensión 45 inmuebles asegurados, 103 órdenes de aprensión pendientes de solicitar, 5 personas con presión preventiva, 5 vinculadas a proceso, 10 asistencias juridicas internacionales.
•En la unidad de inteligencia financiera estan cettificados por organismos internacionales de Estados Unidos.
•Se emitió un ficha de Interpol en el area de busqueda de un ex funcionario del Gobierno de Tamaulipas.
•El caso del exfuncionario que fue director del ITAVU Pablo N en el cual le hemos realizado a sus empresas 3 auditorías y a él en lo personal y se le han determinando créditos por mil 219 millones de pesos a corde al resultado de las auditorías y recientemente se presentó un oficio pra el aseguramiento precautorio de los bienes, es muchísimo dinero que está persona está evadiendo, no ha podido comprobar los ingresos la deducción de los mismos no ha aportado la documentación necesaria
•Empresario se le aseguraron 150 hectáreas
•Un proveedor del municipio de Nuevo Laredo el cual encontramos que no pudo demostrar la materialidad de lo que le facturaba al municipio en la administración pasada a la actual y se le determinó 45 millones de pesos de impuestos omitidos, procedimos al aseguramiento precautorio de 20 bienes que encontramos a nombre de esta empresa
•En el caso del ex gobernador Eugenio N, que también con trabajos de inteligencia se encuentra actualmente detenido se le aseguraron 25 bienes inmuebles en el mes de noviembre del 2018
•La unidad cuenta con objetivos de crimen organizado, de empresarios y ex funcionarios.
•La unidad de inteligencia ha sido reconocida por la embajada de EUA como quienes mas resultados ha dado, sobre todo el procedimiento de analisis de información y judicializacion en coordinacion con la fiscalia del estado.
•La ficha roja de interpol esta para el exalcalde de Nuevo Laredo en la administración de Carlos N.
•Descarta una investigacion directa al Exgobernador de Tamaulipas, Egidio Torre
•Descarta tambien investigacion a alcaldes en funciones
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Investiga a más de 500 Inteligencia Financiera
SOURCE ELCINCOEx gobernadores, ex funcionarios, ex alcaldes y actuales servidores públicos, así como empresarios, en la mira
Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Gobierno de Tamaulipas (UIFE), lleva más de 24 meses realizando trabajos de investigación sobre empresas factureras que han operado en Tamaulipas entre el periodo de 2012 a 2016, ocasionando un quebranto patrimonial al erario estatal superior a los 2 mil millones de pesos, de acuerdo a lo detectado con un total de 52 empresas del total de 100 investigadas al momento.
El monto total facturado por esas 52 empresas al gobierno estatal de Tamaulipas, gobiernos municipales y otros gobiernos del país suma casi 10 mil mdp.
El trabajo de la UIFE, organismo estatal puesto en marcha por el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, ha permitido la integración de 56 expedientes que han derivado en 23 carpetas de investigación por el delito de lavado de dinero, informó en conferencia de prensa, el titular de la Unidad, Raúl Ramírez Castañeda.
Dijo que el Ministerio Público adscrito a la Unidad, ha generado 29 órdenes de aprehensión de las cuales cuatro ya se encuentran ejecutadas y 103 más en vía de ser solicitadas, relacionadas principalmente con las investigaciones contra empresas factureras, actividades de delincuencia organizada y contra la corrupción de ex funcionarios.
En las investigaciones aparecen implicados ex funcionarios de gobiernos estatales anteriores, otros servidores públicos, un ex presidente municipal y personas externas al ejercicio público de gobierno.
También se han asegurado 35 cuentas bancarias, 45 bienes inmuebles, 3 de ellos precautorios.
Se han generado más de 58 Auditorías Fiscales por la omisión de impuestos federales superiores a un monto de $1,413,000.00 (Mil cuatrocientos trece mil millones de pesos).
52 empresas con los mismos socios.
Raúl Ramírez Castañeda, detalló que dentro de las carpetas de investigación, se encuentra la que integran 52 empresas que simularon prestar servicios en el gobierno de Tamaulipas en el periodo 2012 a 2016 y que tienen como socios a las mismas personas, de acuerdo a sus actas constitutivas en las que registraron el domicilio fiscal en varios municipios de Nuevo León y en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Dichas empresas fueron constituidas por el mismo Notario Público de la capital tamaulipeca.
Inicialmente la Contraloría Gubernamental y la Auditoría Superior del Estado de Tamaulipas, detectaron que 6 empresas del total de las 52, obtuvieron contratos del gobierno estatal y emitieron facturas durante el periodo del 2014 al 2016 por un monto de 736 millones de pesos y no se encontraron las evidencias de la prestación de los servicios facturados.
Ambas instituciones gubernamentales, hicieron del conocimiento a la UIFE para que determinara la posible comisión del delito de lavado de dinero o algún otro de índole patrimonial o financiero.
Al realizar el análisis de las mencionadas empresas, se identificó una célula integrada por varias personas que constituyeron esas 52 empresas en contubernio con diversos ex servidores públicos de sexenios anteriores de acuerdo con lo informado por los hasta hoy detenidos.
Otras 15 empresas del mismo grupo de esas 52, facturaron a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas, poco más de $1,600,000.00 (MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS) en un periodo de 2 años (2014 a 2016).E
Dentro de esas empresas se encuentra Tributos del Norte SA de CV, con domicilio fiscal en Ciudad Victoria, la cual se encuentra incluida en el listado que publicó el Servicios de Administración Tributaria (SAT) como “empresa fantasma” o ubicada en el apartado del 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Tan sólo esta empresa, facturó a la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas más de 323 millones de pesos en el periodo 2014-2016.
Los ex servidores públicos implicados tenían puestos clave en la Secretaría de Finanzas del Gobierno en el periodo 2014 a 2016 y son: Cristóbal “N” quien cuenta con orden de aprehensión desde el 13 de junio de 2018 y actualmente se encuentra prófugo y Jorge Silvestre “N” y Jorge “N”
Los implicados de estas 52 empresas tienen varios elementos en común, se encuentran conectados como socios, comisarios y representantes legales y según los registros encontrados, sus empleadores son los mismos.
A excepción de Tributos del Norte S.A de C.V., el nombre de las empresas con operaciones simuladas restantes aún no puede revelarse en atención al principio de presunción de inocencia pero todas tienen el domicilio fiscal en Ciudad Victoria, Tamaulipas y en el estado de Nuevo León.
Al realizar las verificaciones de domicilio fiscal por parte de las autoridades, lo único que encontraron fue un escritorio, una silla y con una sóla persona en su interior. Sólo esas cinco empresas referidas que originaron la investigación, se estima que realizaron un detrimento patrimonial al estado por más de 576 millones de pesos, que se suma a los 1, 600 mdp facturados al estado por 15 empresas más de la misma célula empresarial.
CASO DE “LOS SEIS”
Como ejemplo, mostró el diagrama criminal del caso de “Los seis” que constituyeron 52 empresas fantasma, para facturar a la anterior Administración estatal 576 millones 386 mil 671 pesos, detrimento ya judicializado.
El principal operador de esta célula es el anterior Subsecretario de Egresos, Cristóbal Rosales, quien desde mayo de 2018 se encuentra prófugo.
También un Notario Público, Antonio Mercado Polanco, forma parte de la célula, al igual que el Ex Secretario de Finanzas, Jorge Ábrego Adame y el ex Director de Pagos, Jorge Contreras Chío.
Desde enero de 2014 a mayo de 2020, las 52 empresas facturaron en total operaciones por 9 mil 838 millones 298 pesos.
En la banda de “Los seis” se presentaron facturas, como una por 100 millones de pesos para el mantenimiento de un equipo de aire acondicionado, comentó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Agregó que hasta hace unos meses la célula protegía al Notario Público mencionado, pero a través de figuras como las de testigo colaborador se ha empezado a abundar en el caso.
EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES
Otro tema en manos de la UIFE es el del ex Gobernador, Eugenio Javier Hernández Flores, actualmente preso en una cárcel de Estado de México.
A Hernández le fueron asegurados 25 bienes inmuebles desde el 7 de noviembre de 2018.
Ahora mismo, Hernández también está en espera de que se resuelva la revisión del amparo que tramitó en contra de la orden de extradición hacia Estados Unidos de Norteamérica.
También habló del caso de Pablo Zárate Juárez, quien fungió como Director de ITAVU en el sexenio Tomás Yarrington, y que luego de 3 auditorías practicadas a sus empresas, se logró determinarle créditos fiscales por 1,219 millones de pesos.
“Debido a ello se ha dictado el aseguramiento precautorio de 12 bienes inmuebles”, informó.
“No ha podido comprobar los ingresos, la deducción de los mismos. No ha aportado la documentación necesaria”, añadió.
Raúl Ramírez Castañeda dijo que los objetivos de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica son más de 500.
“Traemos objetivos del crimen organizado, empresarios, y ex funcionarios. Este es el resultado de la política pública de creación de esta Unidad”, comentó.
También habló sobre el ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Enrique Canturosas Villarreal, de quien, dijo, cuenta con una Ficha Roja vigente de interpol pues lo buscan para cumplimentarle dos órdenes de aprehensión vigentes.
En su caso, comentó, se le vincula con 48 empresas factureras que fueron proveedoras de su Administración como Alcalde y que ejecutaron un quebranto de 47 millones de pesos.
Tamaulipas frena ante SCJN Plan contra energías limpias
Admiten Controversia Constitucional y dictan medida cautelar de suspensión del Acuerdo de Sener
Francisco García Cabeza de Vaca, Gobernador del Estado, reveló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite la Controversia Constitucional promovida por el Poder Ejecutivo de Tamaulipas.
En el acuerdo, tomado el 3 de julio y publicado este lunes, se advierte que con relación a la Controversia 95/2020 se concedió la medida cautelar para suspender “todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”.
Los Ministros resolvieron que se suspenda “hasta en tanto se resuelva de fondo el presente asunto (Controversia Constitucional)”.
Además, determinaron que la medida suspensional surta efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente.
La nueva política que defiende el Gobierno Federal, contra la que el Gobierno de Tamaulipas se inconformó, de acuerdo a la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, “es una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano. A través de ese instrumento, SENER usurpa facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones competencia”.
En Tamaulipas, aplicar la nueva política de Sener implicaría perder inversiones por más de 1,200 millones de dólares.
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