NOTA DEL BLOG: HOUSTON TEXAS 27 DE ABRIL 2021
ÈSTE ES EL TEXTO ORIGINAL DEL "FOREIGN LOBBY" QUE DIÒ A CONOCER LA CONTRATACION DE UN BUFETE DE USA, POR PARTE DEL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FCO GARCIA CABEZA DE VACA, PARA HACER RECLAMOS DE FILTRACIONES FINANCIERAS del FinCEN -Financial Crimes Enforcement Network- es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ELLOS SE SUPONE FILTRARON INFORMACION A la UIF de Mexico (Unidad de Inteligencia Financiera)
ORIGINAL SOURCE FOREIGNLOBBY
Un gobernador mexicano acusado de lavado de dinero y de tener vínculos con el crimen organizado ha contratado a un bufete de abogados de Texas para tratar de poner fin a la publicación en los medios de comunicación mexicanos de documentos confidenciales del gobierno de Estados Unidos que, según él, equivale a un trabajo de hachazo político por parte del partido gobernante del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, del conservador Partido de Acción Nacional, contrató a Gerger Hennessy & McFarlane, de Houston, a título personal y por tiempo indeterminado, a partir del 2 de abril. Se espera que el bufete se ponga en contacto con funcionarios del gobierno de Joe Biden y posiblemente con el Congreso "en relación con la divulgación de información confidencial a la prensa mexicana y los daños causados por ello" y "tratar de educar a los funcionarios sobre la importancia de mitigar el daño y prevenirlo en el futuro", escribió el bufete en una comunicación con el Departamento del Tesoro de EE.UU. en virtud de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA).
"Usted ha solicitado nuestra asistencia para contactar al Gobierno de los Estados Unidos, y en particular al FinCEN, para discutir artículos en la prensa mexicana que pretenden contener información confidencial que puede haber sido originada por el FinCEN", escribió el socio del despacho David Gerger a Cabeza de Vaca, quien fue elegido gobernador en 2016. El FinCEN -Financial Crimes Enforcement Network- es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que recopila y analiza información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros.
Gerger está registrado como agente extranjero en el contrato junto con la abogada asociada Ashley Kaper. Ambas son experimentadas abogadas de defensa penal.
Gerger y Kaper cobrarán por hora. La firma reveló un pago del 12 de abril de 100.000 dólares de la esposa del gobernador, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, que dirige la agencia estatal de desarrollo familiar.
Fuente: Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA)
El contrato se produce en un momento en que la Procuraduría General de la República ha solicitado al Congreso mexicano el levantamiento de la inmunidad judicial de Cabeza de Vaca tras acusarlo de delincuencia organizada, lavado de dinero y evasión fiscal. El gobernador, con doble nacionalidad estadounidense y mexicana, nacido en McAllen, Texas, y que estudió en la Universidad Bautista de Houston, niega las acusaciones.
Ni la oficina del gobernador ni el bufete Gerger Hennessy & McFarlane respondieron a las solicitudes de comentarios. Pero en una declaración al público fijada en su Twitter el 25 de marzo, negó todos los cargos en su contra y escribió que la fiscalía había "violado" sus "derechos humanos a la privacidad y a la presunción de inocencia".
Como parte de su contrato, Gerger escribió una carta al jefe en funciones del FinCEN, Michael Mosier, el 15 de abril, para señalar lo que denominó informes "profundamente preocupantes" sobre el abuso de datos confidenciales del FinCEN por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de México y su jefe, Santiago Nieto. La carta señala que los Informes de Actividades Sospechosas (SAR) del FinCEN no son informes de actividades ilegales confirmadas y deben ser protegidos contra la exposición no autorizada para proteger la reputación de personas inocentes.
"El abuso de información confidencial contra cualquier persona justifica una preocupación inmediata, y le instamos a que investigue lo que parecen ser continuas filtraciones contra mi cliente", escribió Gerger a Mosier. "Por favor, hágame saber que ha recibido esta carta y, en la medida en que su oficina lo permita, que se pueden tomar medidas para restablecer la confidencialidad y evitar las filtraciones en el futuro".
A la carta se adjunta una declaración del 3 de marzo de 2020 de la presidenta del Grupo Egmont, la organización internacional que facilita la cooperación entre las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF), en la que se denuncian "acusaciones profundamente preocupantes" de que las UIF hacen un uso indebido de sus poderes para perseguir a los críticos del gobierno. La carta de Hennie Verbeek-Kusters no nombra a ningún país, pero Gerger dijo que las acciones de Nieto violarían las normas de FinCEN y Egmont.
En particular, Gerger destacó un artículo del 5 de diciembre de 2020 en la revista mexicana de noticias Proceso que citaba los informes del FinCEN como fuente de información para las acusaciones del gobierno mexicano que involucran al gobernador y a miembros de su familia, incluyendo a su esposa, dos de sus hermanos, entre ellos el senador mexicano Ismael Cabeza de Vaca, su madre y su suegro. La oficina de Nieto acusa al gobernador de poseer un gran número de propiedades de lujo, incluso en Estados Unidos, que no podrían haber sido compradas con los ingresos de sus trabajos en el gobierno durante las últimas dos décadas.
Gerger también cita un artículo publicado el 6 de marzo de 2021 en el diario Reforma en el que se cita al FinCEN como fuente de información que supuestamente vincula a Cabeza de Vaca con un empresario acusado de lavado de dinero, Baltazar Higinio Resendez Cantu.
Gerger señaló que el FinCEN había suspendido previamente la cooperación con México "debido a revelaciones no autorizadas por parte de funcionarios gubernamentales mexicanos" en 2004. El FinCEN declinó hacer comentarios.
Los medios de comunicación mexicanos también han publicado cables confidenciales del Departamento de Estado procedentes de la oficina consular de EE.UU. en Matamoros, en los que se plantea la preocupación por los posibles vínculos de Cabeza de Vaca con el narcotráfico, incluido Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, más conocido como "El Chapo", que se remontan a 2004, cuando se presentaba como candidato a la alcaldía de Reynosa. Los cables habrían sido entregados a los fiscales por Alejandro Rojas Díaz Durán, un político que ha acusado a Cabeza de Vaca de dirigir un narcoestado al sur de la frontera con Texas.
La reacción de Cabeza de Vaca y de Gerger Hennessy & McFarlane se produce en un momento ya delicado para la cooperación entre los organismos estadounidenses y mexicanos, tras la detención el año pasado del ex secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Las autoridades mexicanas acusaron a EE.UU. de haberlos sorprendido y exigieron su liberación; fue exonerado sin juicio en enero, semanas después de que México aprobara una ley que dificulta la actuación de los agentes de la Agencia Antidroga estadounidense en el país.
Tamaulipas, un estado de unos 3,5 millones de habitantes con estrechos vínculos con la economía texana, lleva mucho tiempo bajo la influencia de los cárteles de la droga. Uno de los predecesores de Cabeza de Vaca, Tomás Yarrington, fue detenido en 2017 tras cinco años de fuga acusado de haber aceptado millones en sobornos y de haber invertido el dinero en bienes raíces en Texas.
Actualización: Este post fue actualizado a las 9:30 horas del 20 de abril con el contenido de la carta de Gerger Hennessy McFarlane a la Red de Ejecución de Delitos Financieros
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